东方精工(002611):第五届董事会第十七次（临时）会议决议
广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月12日以通讯方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应出席董事人数为7人，实际出席董事人数7人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会、设置职工代表董事的议案》。 具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并取消监事会、设置职工代表董事的公告》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于2025年9月29日（星期一）下午3:00，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议； 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 12日 中财网
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