铜冠铜箔(301217):第二届董事会第十六次会议决议
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开7日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。 根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2025-051） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚须提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，公司拟对相关治理制度进行制定与修订。具体如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案中第1-7项制度尚须提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 公司与铜冠铜材公司开展采购铜丝业务,因业务发展及生产经营的需要,拟增加与铜冠铜材2025年度的关联交易发生额，预计增加26,000万元。公司此次增加与铜冠铜材的关联交易，系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。公司监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事甘国庆先生、陈四新先生回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 公司定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第二届董事会第十六次会议决议； 2.独立董事专门会议审查意见。 3.保荐机构专项意见。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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