厦门港务(000905):厦门港务2025年度第一次临时股东大会决议
厦门港务发展股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下 午15:00； 2．网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路31号 港务大厦20楼公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：陈朝辉； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定； （七）会议的出席情况 1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共497人，代表股份431,465,260股，占公司股份总数 741,809,597股的58.1639％。其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委 托代表共3人，代表股份386,908,622股，占公司股份总数 的52.1574%。 （2）参加网络投票的股东494人，代表股份44,556,638 股，占公司股份总数的6.0065％。 （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持 有公司5%以上股份以外的股东）496人，代表股份44,557,738 股，占公司股份总数的6.0066％。 2.厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对 关联议案的表决； 2．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其 他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所 律师列席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式 审议通过了以下议案，具体表决情况如下： 1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 本项议案表决结果：同意股份35,975,108股，占出席会 议有表决权股份总数的80.7382%；反对股份3,102,587股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份 5,480,043股，占出席会议有表决权股份总数的12.2987％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份35,975,108股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.7382%；反对股 份3,102,587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份5,480,043股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的12.2987%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 2.01发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 整体方案 本项议案表决结果：同意股份35,530,707股，占出席会 议有表决权股份总数的79.7408%；反对股份3,105,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份 5,921,044股，占出席会议有表决权股份总数的13.2885％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份35,530,707股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.7408%；反对股 份3,105,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份5,921,044股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的13.2885％。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -标的 资产及交易对方 本项议案表决结果：同意股份34,310,807股，占出席会 议有表决权股份总数的77.0030%；反对股份3,105,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份 7,140,944股，占出席会议有表决权股份总数的16.0263％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,310,807股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.0030%；反对股 份3,105,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份7,140,944股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的16.0263%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资 产定价依据、交易价格 本项议案表决结果：同意股份35,322,707股，占出席会 议有表决权股份总数的79.2740%；反对股份3,114,587股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9900％；弃权股份 6,120,444股，占出席会议有表决权股份总数的13.7360％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份35,322,707股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.2740%；反对股 份3,114,587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9900%；弃权股份6,120,444股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的13.7360%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.04发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -交易 对价支付方式 本项议案表决结果：同意股份35,207,907股，占出席会 议有表决权股份总数的79.0164%；反对股份3,105,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份 6,243,844股，占出席会议有表决权股份总数的14.0129％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份35,207,907股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.0164%；反对股 份3,105,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份6,243,844股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的14.0129%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.05发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -发行 股份的种类及面值 本项议案表决结果：同意股份34,199,407股，占出席会 议有表决权股份总数的76.7530%；反对股份3,105,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份 7,252,344股，占出席会议有表决权股份总数的16.2763％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,199,407股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7530%；反对股 份3,105,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份7,252,344股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的16.2763％。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.06发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -发行 对象及认购方式 本项议案表决结果：同意股份35,200,307股，占出席会 议有表决权股份总数的78.9993%；反对股份3,105,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份 6,251,444股，占出席会议有表决权股份总数的14.0300％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份35,200,307股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的78.9993%；反对股 份3,105,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份6,251,444股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的14.0300%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.07发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -定价 基准日及发行价格 本项议案表决结果：同意股份34,199,407股，占出席会 议有表决权股份总数的76.7530%；反对股份3,105,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9707％；弃权股份 7,252,344股，占出席会议有表决权股份总数的16.2763％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,199,407股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7530%；反对股 份3,105,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份7,252,344股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的16.2763％。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.08发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -发行 股份的数量 本项议案表决结果：同意股份34,202,807股，占出席会 议有表决权股份总数的76.7606%；反对股份3,102,587股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份 7,252,344股，占出席会议有表决权股份总数的16.2763％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,202,807股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7606%；反对股 份3,102,587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份7,252,344股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的16.2763％。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.09发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -发行 股份的上市地点 本项议案表决结果：同意股份35,203,707股，占出席会 议有表决权股份总数的79.0069%；反对股份3,102,587股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份 6,251,444股，占出席会议有表决权股份总数的14.0300％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份35,203,707股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.0069%；反对股 份3,102,587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份6,251,444股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的14.0300%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.10发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -锁定 期安排 本项议案表决结果：同意股份35,191,407股，占出席会 议有表决权股份总数的78.9793%；反对股份3,213,787股， 占出席会议有表决权股份总数的7.2126％；弃权股份 6,152,544股，占出席会议有表决权股份总数的13.8080％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份35,191,407股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的78.9793%；反对股 份3,213,787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2126%；弃权股份6,152,544股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的13.8080%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.11发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -滚存 未分配利润安排 本项议案表决结果：同意股份35,305,007股，占出席会 议有表决权股份总数的79.2343%；反对股份3,102,587股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份 6,150,144股，占出席会议有表决权股份总数的13.8026％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份35,305,007股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.2343%；反对股 份3,102,587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份6,150,144股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的13.8026%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.12发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -过渡 期损益安排 本项议案表决结果：同意股份34,303,507股，占出席会 议有表决权股份总数的76.9866%；反对股份3,102,587股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9631％；弃权股份 7,151,644股，占出席会议有表决权股份总数的16.0503％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,303,507股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.9866%；反对股 份3,102,587股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份7,151,644股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的16.0503%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.13募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值 及上市地点 本项议案表决结果：同意股份32,958,907股，占出席会 议有表决权股份总数的73.9690%；反对股份4,447,787股， 占出席会议有表决权股份总数的9.9821％；弃权股份 7,151,044股，占出席会议有表决权股份总数的16.0489％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份32,958,907股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.9690%；反对股 份4,447,787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.9821%；弃权股份7,151,044股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的16.0489%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.14募集配套资金的具体方案-发行方式和发行对象 本项议案表决结果：同意股份33,773,207股，占出席会 议有表决权股份总数的75.7965%；反对股份4,530,787股， 占出席会议有表决权股份总数的10.1684％；弃权股份 6,253,744股，占出席会议有表决权股份总数的14.0351％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,773,207股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.7965%；反对股 份4,530,787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.1684%；弃权股份6,253,744股,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的14.0351%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.15募集配套资金的具体方案 -定价基准日和发行价 格 本项议案表决结果：同意股份33,723,707股，占出席会 议有表决权股份总数的75.6854%；反对股份4,580,287股， 占出席会议有表决权股份总数的10.2794％；弃权股份 6,253,744股，占出席会议有表决权股份总数的14.0351％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,723,707股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.6854%；反对股 份4,580,287股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.2794%；弃权股份6,253,744股,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的14.0351%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.16募集配套资金的具体方案 -募集配套资金金额及 发行数量 本项议案表决结果：同意股份32,794,807股，占出席会 议有表决权股份总数的73.6007%；反对股份4,500,687股， 占出席会议有表决权股份总数的10.1008％；弃权股份 7,262,244股，占出席会议有表决权股份总数的16.2985％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份32,794,807股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.6007%；反对股 份4,500,687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.1008%；弃权股份7,262,244股,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的16.2985%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.17募集配套资金的具体方案-募集资金用途 本项议案表决结果：同意股份33,848,607股，占出席会 议有表决权股份总数的75.9657%；反对股份4,447,787股， 占出席会议有表决权股份总数的9.9821％；弃权股份 6,261,344股，占出席会议有表决权股份总数的14.0522％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,848,607股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.9657%；反对股 份4,447,787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.9821%；弃权股份6,261,344股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的14.0522%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.18募集配套资金的具体方案-锁定期安排 本项议案表决结果：同意股份32,715,207股，占出席会 议有表决权股份总数的73.4221%；反对股份4,580,287股， 占出席会议有表决权股份总数的10.2794％；弃权股份 7,262,244股，占出席会议有表决权股份总数的16.2985％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份32,715,207股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.4221%；反对股 份4,580,287股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.2794%；弃权股份7,262,244股,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的16.2985%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.19募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排 本项议案表决结果：同意股份33,848,607股，占出席会 议有表决权股份总数的75.9657%；反对股份4,447,787股， 占出席会议有表决权股份总数的9.9821％；弃权股份 6,261,344股，占出席会议有表决权股份总数的14.0522％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,848,607股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.9657%；反对股 份4,447,787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.9821%；弃权股份6,261,344股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的14.0522%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.20决议有效期 本项议案表决结果：同意股份33,876,807股，占出席会 议有表决权股份总数的76.0290%；反对股份4,530,787股， 占出席会议有表决权股份总数的10.1684％；弃权股份 6,150,144股，占出席会议有表决权股份总数的13.8026％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,876,807股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.0290%；反对股 份4,530,787股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.1684%；弃权股份6,150,144股,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的13.8026%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》 本项议案表决结果：同意股份34,754,608股，占出席会 议有表决权股份总数的77.9990%；反对股份3,093,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9438％；弃权股份 6,709,143股，占出席会议有表决权股份总数的15.0572％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,754,608股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.9990%；反对股 份3,093,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9438%；弃权股份6,709,143股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.0572%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 4.《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议之 补充协议的议案》 本项议案表决结果：同意股份33,409,408股，占出席会 议有表决权股份总数的74.9800%；反对股份3,093,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9438％；弃权股份 8,054,343股，占出席会议有表决权股份总数的18.0762％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,409,408股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9800%；反对股 份3,093,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9438%；弃权股份8,054,343股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的18.0762%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 5.《关于本次重组构成关联交易的议案》 本项议案表决结果：同意股份34,415,308股，占出席会 议有表决权股份总数的77.2376%；反对股份3,073,687股， 占出席会议有表决权股份总数的6.8982％；弃权股份 7,068,743股，占出席会议有表决权股份总数的15.8642％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,415,308股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2376%；反对股 份3,073,687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.8982%；弃权股份7,068,743股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.8642%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 6.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》 本项议案表决结果：同意股份33,422,108股，占出席会 议有表决权股份总数的75.0085%；反对股份3,080,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份 8,054,643股，占出席会议有表决权股份总数的18.0769％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,422,108股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.0085%；反对股 份3,080,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份8,054,643股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的18.0769%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 7.《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的 议案》 本项议案表决结果：同意股份34,407,108股，占出席会 议有表决权股份总数的77.2192%；反对股份3,080,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份 7,069,643股，占出席会议有表决权股份总数的15.8663％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,407,108股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2192%；反对股 份3,080,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份7,069,643股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.8663%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 8.《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市 的议案》 本项议案表决结果：同意股份33,393,208股，占出席会 议有表决权股份总数的74.9437%；反对股份3,078,687股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9094％；弃权股份 8,085,843股，占出席会议有表决权股份总数的18.1469％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,393,208股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9437%；反对股 份3,078,687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9094%；弃权股份8,085,843股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的18.1469%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 9.《关于本次重组不存在<上市公司证券发行注册管理办 法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》 本项议案表决结果：同意股份34,394,108股，占出席会 议有表决权股份总数的77.1900%；反对股份3,093,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9438％；弃权股份 7,069,643股，占出席会议有表决权股份总数的15.8663％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,394,108股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.1900%；反对股 份3,093,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9438%；弃权股份7,069,643股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.8663%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 10.《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引 第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管> 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 本项议案表决结果：同意股份33,407,208股，占出席会 议有表决权股份总数的74.9751%；反对股份3,078,687股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9094％；弃权股份 8,071,843股，占出席会议有表决权股份总数的18.1155％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,407,208股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9751%；反对股 份3,078,687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9094%；弃权股份8,071,843股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的18.1155%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 11.《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交 法律文件有效性的议案》 本项议案表决结果：同意股份34,406,708股，占出席会 议有表决权股份总数的77.2183%；反对股份3,088,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9325％；弃权股份 7,062,043股，占出席会议有表决权股份总数的15.8492％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,406,708股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2183%；反对股 份3,088,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9325%；弃权股份7,062,043股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.8492%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 12.《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的 议案》 本项议案表决结果：同意股份33,401,808股，占出席会 议有表决权股份总数的74.9630%；反对股份3,092,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9415％；弃权股份 8,062,943股，占出席会议有表决权股份总数的18.0955％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,401,808股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9630%；反对股 份3,092,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9415%；弃权股份8,062,943股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的18.0955%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 13.《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的 议案》 本项议案表决结果：同意股份34,403,408股，占出席会 议有表决权股份总数的77.2108%；反对股份3,065,687股， 占出席会议有表决权股份总数的6.8803％；弃权股份 7,088,643股，占出席会议有表决权股份总数的15.9089％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,403,408股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2108%；反对股 份3,065,687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.8803%；弃权股份7,088,643股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.9089%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 14.《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案》 本项议案表决结果：同意股份34,403,408股，占出席会 议有表决权股份总数的77.2108%；反对股份3,065,687股， 占出席会议有表决权股份总数的6.8803％；弃权股份 7,088,643股，占出席会议有表决权股份总数的15.9089％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,403,408股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2108%；反对股 份3,065,687股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.8803%；弃权股份7,088,643股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.9089%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 15.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议 案》 本项议案表决结果：同意股份34,383,108股，占出席会 议有表决权股份总数的77.1653%；反对股份3,080,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份 7,093,643股，占出席会议有表决权股份总数的15.9201％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,383,108股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.1653%；反对股 份3,080,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份7,093,643股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.9201%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 16.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及 评估报告的议案》 本项议案表决结果：同意股份33,382,208股，占出席会 议有表决权股份总数的74.9190%；反对股份3,080,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份 8,094,543股，占出席会议有表决权股份总数的18.1664％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,382,208股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9190%；反对股 份3,080,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份8,094,543股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的18.1664%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 17.《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取 的填补措施的议案》 本项议案表决结果：同意股份34,571,408股，占出席会 议有表决权股份总数的77.5879%；反对股份3,100,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9595％；弃权股份 6,885,343股，占出席会议有表决权股份总数的15.4526％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,571,408股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.5879%；反对股 份3,100,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9595%；弃权股份6,885,343股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.4526%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 18. 《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》 本项议案表决结果：同意股份33,402,508股，占出席会 议有表决权股份总数的74.9646%；反对股份4,410,887股， 占出席会议有表决权股份总数的9.8993％；弃权股份 6,744,343股，占出席会议有表决权股份总数的15.1362％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份33,402,508股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9646%；反对股 份4,410,887股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.8993%；弃权股份6,744,343股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.1362%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 19.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事 宜的议案》 本项议案表决结果：同意股份34,390,708股，占出席会 议有表决权股份总数的77.1823%；反对股份3,080,987股， 占出席会议有表决权股份总数的6.9146％；弃权股份 7,086,043股，占出席会议有表决权股份总数的15.9031％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份34,390,708股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.1823%；反对股 份3,080,987股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份7,086,043股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的15.9031%。 本项议案为关联议案，关联股东回避表决。 表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得 出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 20. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 本项议案表决结果：同意股份422,512,417股，占出席 会议有表决权股份总数的97.9250%；反对股份1,809,600股， 占出席会议有表决权股份总数的0.4194％；弃权股份 7,143,243股，占出席会议有表决权股份总数的1.6556％。 其中，中小投资者表决结果：同意股份35,604,895股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.9073%；反对股 份1,809,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.0612%；弃权股份7,143,243股,占出席会议中小股东有表决 权股份总数的16.0314％。 表决结果：本项议案已通过。 21. 《关于增补董事的议案》（累积投票制） （1）选举谢昕女士为第八届董事会非独立董事 本项议案表决结果：同意股份408,130,753股，占出席 会议有表决权股份总数的94.5918%。 其中，中小投资者表决结果：同意股份21,223,231股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的47.6309%。 表决结果：谢昕女士获得票数超过有效表决权数的1/2， 当选为公司第八届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、荆日扬律师列席 见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2025 年度第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股 东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表 决结果合法有效。 四、备查文件 1．公司2025年度第一次临时股东大会会议记录； 2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股 份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书； 3．公司2025年度第一次临时股东大会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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