淮河能源(600575):淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年9月12日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2025年9月6日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周涛先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：一、审议通过了《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 就本次交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规及本次交易的具体情况，公司编制了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，更新2024年度/2024年末及2025年1-3月/2025年3月末相关财务数据，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略决策委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决。 具体内容详见公司同步于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票 二、审议通过了《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》本次交易的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健加期审阅，具体如下： 1.天健会计师就本次交易标的公司2023年度、2024年度、2025年1-3月的财务报告进行了审计并出具了审计报告； 2.公司编制了2024年、2025年1-3月备考财务报告，该报告已经天健会计师审阅并出具了备考审阅报告。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略决策委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决。 具体内容详见公司同步于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2025年9月13日 中财网
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