金信诺(300252):第五届董事会2025年第八次会议决议
深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会的召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第八次会议通知于2025年9月11日以电子邮件的方式送达各位董事，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。会议于2025年9月12日下午14:00在公司27楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，修订《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》全文。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《股东会议事规则》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的文件。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关联交易管理制度》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的文件。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》 《对外捐赠制度》全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的文件。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会。 具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2025年第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
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