奕瑞科技(688301):奕瑞科技第三届监事会第十五次会议决议
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 2025年9月12日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年9月10日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 监事会认为：公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格，授予数量调整为150.92万股，其中136.5963 首次授予的限制性股票授予数量调整为 万股，预留授予的限制性股票授予数量调整为14.3237万股，授予价格由88.27元/股调整为62.34元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2025-062）。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 （二）审议通过《关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的45名激励对象归属3.7439万股限制性股票，本事项符合公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021 《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-063）。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票的议案》 监事会认为：公司作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制2025-064 性股票的公告》（公告编号： ）。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 （四）审议通过《关于调整 2023年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格的议案》 监事会认为：公司董事会根据2023年第三次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格，本次激励计划的限制性股票的授予数量调整为196.00万股，其中首次授予的限制性股票授予数量调整为179.5850万股，预留授予的限制性股票授予数量调整为16.4150万股；首次及预留授予的限制性股票授予价格调整为59.29元/股。本次激励计划的股票期权授予数量调整为392.00万份，其中首次授予的股票期权授予数量调整为392.00万份；首次授予的股票期权行权价格调整为114.32元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 （五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023年限制性股票及注销 2023年部分股票期权的议案》 公司作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的公告》（公告编号：2025-066）。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 奕瑞电子科技集团股份有限公司监事会 2025年9月13日 中财网
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