西安饮食(000721):召开公司2025年度第二次临时股东大会的通知

时间：2025年09月13日 14:36:12 中财网

原标题:西安饮食:关于召开公司2025年度第二次临时股东大会的通知

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025-038
西安饮食股份有限公司
关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年度第二次临时股东大会。

2.会议召集人：本公司董事会。公司于2025年9月12日召开第十届董
事会第十六次会议，审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。

（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午
9:15至下午3:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日：2025年9月22日。

7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书内容详见附件2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8.会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大
厦7层）。

二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	提案1：《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	提案2：《关于修订<股东大会议事规则>并更名的 议案》	√
3.00	提案3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	提案4：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
5.00	提案5：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
6.00	提案6：《关于修订<防范控股股东及关联方占用 公司资金制度>并更名的议案》	√
7.00	提案7：《关于废止<财务、资金监督管理条例>的 议案》	√
8.00	提案8：《关于废止<董事会财务与资金监督管理 委员会实施细则>的议案》	√
9.00	提案9：《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

（二）议案披露情况：上述议案的详细内容，请详见2025年9月13
日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站（三）上述议案中提案1、提案2、提案3须以特别决议形式审议通
过。

三、会议登记
（一）登记时间：2025年9月28日
（上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）
（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号
西影大厦7层）
联系人：董洁
电话：029-82065865
传真：029-82065899
（三）登记方式：
1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件
公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
2025年9月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

2.填报表决意见；同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15，结
束时间为当日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
授权委托书
委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2025年度第二次临时股东大会委托人名称：
持有上市公司股份的类别和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	提案1：《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	提案2：《关于修订<股东大会议事规则> 并更名的议案》	√
3.00	提案3：《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
4.00	提案4：《关于修订<对外担保管理办法> 的议案》	√
5.00	提案5：《关于修订<关联交易管理办法> 的议案》	√
6.00	提案6：《关于修订<防范控股股东及关联 方占用公司资金制度>并更名的议案》	√
7.00	提案7：《关于废止<财务、资金监督管理 条例>的议案》	√
8.00	提案8：《关于废止<董事会财务与资金监 督管理委员会实施细则>的议案》	√
9.00	提案9：《关于拟变更会计师事务所的议 案》	√

授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。