西安饮食(000721):公司第十届董事会第十六次会议决议
西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年9月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年9月12日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程（2025年9月修订）》。 该议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见（2025年9月修订） 公司同日披露的《股东会议事规则 》。 该议案需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则（2025年9月修订）》。 该议案需提交公司股东大会审议。 4.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则（2025 年9月修订）》。 5.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则（2025 年9月修订）》。 6.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年9月修订）》。 7.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则（2025 年9月修订）》。 8.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度（2025年9月修 订）》。 9.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理办法（2025年9月修 订）》。 该议案需提交公司股东大会审议。 10.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理办法（2025年9月修 订）》。 该议案需提交公司股东大会审议。 11.审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度> 并更名的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 原《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》更名为《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（2025年9月修订）》。 该议案需提交公司股东大会审议。 12.审议通过《关于废止<财务、资金监督管理条例>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 该议案需提交公司股东大会审议。 13.审议通过《关于废止<董事会财务与资金监督管理委员会实施细 则>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 该议案需提交公司股东大会审议。 14.审议通过《关于废止<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定合并至《董事会审计委员会实施细则》。 15.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案需提交公司股东大会审议。 16.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连 带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。 17.审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年度第二次临时股东 大会的通知》。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第十六次会议决议 2.公司董事会审计委员会决议 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 2025年9月12日 中财网
 |