*ST宇顺(002289):重大资产购买的进展公告
深圳市宇顺电子股份有限公司 关于重大资产购买的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式向交易对方凯星有限公司（EnergySightLimited）、正嘉有限公司（BasicVentureLimited）、上海汇之顶管理咨询有限公司购买其分别持有的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 2025年7月11日，公司与交易对方签订了附条件生效的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议》（以下简称“支付现金购买资产协议”“原协议”），并经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2025年7月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-068）、《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-069）和《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。 2025年8月14日，经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司与交易对方签订了《支付现金购买资产协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议（一）”），该协议于签署当日生效。详见公司于2025年8月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-077）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-078）和《关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2025-079）。 二、本次交易进展 根据支付现金购买资产协议以及补充协议（一）的相关约定，公司及有关各方有序推进本次重大资产重组，现根据相关工作的实际进展，经与交易对方协商，公司拟与交易对方签订《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”）。 2025年9月12日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟签订〈支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》，公司当日与交易对方签署了补充协议（二），该协议已生效。 三、补充协议主要内容 公司于2025年9月12日与交易对方签署了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，协议主要内容如下： 甲方（受让方）：深圳市宇顺电子股份有限公司 乙方（转让方）： 1 乙方 ：凯星有限公司 乙方2：正嘉有限公司 乙方3：上海汇之顶管理咨询有限公司 以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。 第一条除非本补充协议中另有定义，原协议中定义或解释的词语在本补充协议中具有相同含义。 第二条受限于本补充协议约定条件，各方一致同意将原协议第8.3条（补充协议（一）第三条）作出如下修订及补充： 修订后表述为： 8.3进一步的，若截至2025年9月30日本协议第8.1.1条至8.1.3条约定生效条件仍未全部满足，且各方未就延长期限另行达成一致的，乙方有权自前述期限届满之日起10个工作日内经书面通知甲方单方解除本协议，且该等情况下乙方有权要求甲方向乙方支付金额为人民币6,500万元的违约金作为对乙方因本次易机会损失）的合理补偿。 第三条本补充协议约定事项与原协议、补充协议（一）不一致的，以本补充协议为准，除本补充协议约定事项外，原协议、补充协议（一）其他条款继续有效。 第四条本补充协议自各方签署之日起生效。 四、对公司的影响 根据本次交易进展，为确保交易的顺利进行，经公司董事会、监事会审议通过，公司与交易对方签订了补充协议（二），相关期限的延长有利于推进本次交易进程。若本次交易进展顺利，公司将取得标的公司的控制权，有利于增强公司抗风险能力、可持续发展能力和盈利能力，对公司资产质量和整体经营业绩有所改善。 五、风险提示 1、本次交易正处于开展阶段，存在审批风险，本次交易可能被暂停、中止或终止的风险，资金筹措及偿债风险、股东收益下降的风险，商誉减值的风险，标的公司股权的质押风险，标的公司业务经营相关等风险，公司于2025年7月15日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》“重大风险提示”及“第十一节风险因素”中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年9月13日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”及“第十一节风险因素”中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议本次交易的相关议案，详情请参见公司于2025年9月13日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091）。 本次交易能否通过上述审批以及最终通过审批的时间均存在一定不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披六、备查文件 《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之补充协议（二）》 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十三日 中财网
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