双飞集团(300817):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年09月15日 09:32:51 中财网

原标题:双飞集团:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-047
双飞无油轴承集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
第一次临时股东会会议通知于2025年8月26日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025
年9月12日（星期五）上午9:15～9:25、9:30～11:30、下午13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15～2025年9月12日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰北路18号会议室。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：公司董事长周引春先生。

7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东168人，代表股份142,638,824股，占
公司有表决权股份总数的65.3413％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份141,882,384股，占公
司有表决权股份总数的64.9947％。

通过网络投票的股东159人，代表股份756,440股，占公司有表决
权股份总数的0.3465％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份18,982,208股，
占公司有表决权股份总数的8.6955％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,225,768股，占
公司有表决权股份总数的8.3490％。

通过网络投票的中小股东159人，代表股份756,440股，占公司有
表决权股份总数的0.3465％。

8、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的
见证律师等相关人士列席了会议。

本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和公司章
程的规定。

二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投
票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意142,429,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8531％；反对200,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1404％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东总表决情况：
同意18,772,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.8964％；反对200,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0552％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0485％。

表决结果：通过。

2.审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
总表决情况：
同意142,441,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8615％；反对175,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1233％；弃权21,676股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

中小股东总表决情况：
同意18,784,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9592％；反对175,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9266％；弃权21,676股（其中，因未投票默认弃权
12,396股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1142％。

表决结果：通过。

3.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意142,440,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1236％；弃权21,676股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

中小股东总表决情况：
同意18,784,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9571％；反对176,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9287％；弃权21,676股（其中，因未投票默认弃权
12,396股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1142％。

表决结果：通过。

4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意142,441,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8614％；反对175,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1228％；弃权22,576股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％。

中小股东总表决情况：
同意18,784,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9586％；反对175,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9224％；弃权22,576股（其中，因未投票默认弃权
12,396股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189％。

表决结果：通过。

5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意142,439,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8602％；反对175,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229％；弃权24,076股（其中，因未投票默认弃权12,396股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

中小股东总表决情况：
同意18,782,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9497％；反对175,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9235％；弃权24,076股（其中，因未投票默认弃权
12,396股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1268％。

表决结果：通过。

6.审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：
同意142,425,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8503％；反对185,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1300％；弃权28,004股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。

中小股东总表决情况：
同意18,768,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.8753％；反对185,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9772％；弃权28,004股（其中，因未投票默认弃权
17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。

表决结果：通过。

7.审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>
的议案》
总表决情况：
同意142,437,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8590％；反对173,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1220％；弃权27,104股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。

中小股东总表决情况：
同意18,781,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9406％；反对173,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9166％；弃权27,104股（其中，因未投票默认弃权
17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1428％。

表决结果：通过。

8.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意142,431,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8548％；反对175,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230％；弃权31,604股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％。

中小股东总表决情况：
同意18,775,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9090％；反对175,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9245％；弃权31,604股（其中，因未投票默认弃权
17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1665％。

表决结果：通过。

9.审议通过《关于修订<投资决策制度>的议案》
总表决情况：
同意142,430,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8540％；反对176,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1239％；弃权31,604股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％。

中小股东总表决情况：
同意18,773,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9027％；反对176,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9309％；弃权31,604股（其中，因未投票默认弃权
17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1665％。

表决结果：通过。

10.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意142,432,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8552％；反对184,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1291％；弃权22,308股（其中，因未投票默认弃权6,528股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

中小股东总表决情况：
同意18,775,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
权股份总数的0.9703％；弃权22,308股（其中，因未投票默认弃权
6,528股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1175％。

表决结果：通过。

11.审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：
同意142,434,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8565％；反对176,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1240％；弃权27,808股（其中，因未投票默认弃权16,528股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

中小股东总表决情况：
同意18,777,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9216％；反对176,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9319％；弃权27,808股（其中，因未投票默认弃权
16,528股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1465％。

表决结果：通过。

12.审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意142,434,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8565％；反对175,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231％；弃权29,104股（其中，因未投票默认弃权17,824股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％。

中小股东总表决情况：
同意18,777,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9216％；反对175,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9251％；弃权29,104股（其中，因未投票默认弃权
17,824股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1533％。

表决结果：通过。

13.审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：
同意142,436,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8584％；反对175,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230％；弃权26,504股（其中，因未投票默认弃权14,324股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。

中小股东总表决情况：
同意18,780,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.9358％；反对175,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9245％；弃权26,504股（其中，因未投票默认弃权
14,324股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1396％。

表决结果：通过。

14.审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意142,427,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1272％；弃权30,104股（其中，因未投票默认弃权14,324股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

中小股东总表决情况：
同意18,770,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.8853％；反对181,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9561％；弃权30,104股（其中，因未投票默认弃权
14,324股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1586％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证并出具法律
意见：公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《双飞无油轴承集团股份有限公司2025年第一次临时股东会
决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于双飞无油轴承集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会
2025年9月12日