中天火箭(003009):陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年9月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年9月14日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司股东会议事规则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司内部控制评价办法》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）审议《关于修订〈独立董事工作规定〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事工作规定》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议《关于修订〈独立董事专门会议工作规定〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议工作规定》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司总经理工作细则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （九）审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十）审议《关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司信息披露管理规定》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十一）审议《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理规定》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关联交易管理规定》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议《关于选举姜文为公司职工董事的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选举职工董事的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘总经理、副总经理的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十六）审议《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于选聘总经理、副总经理的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十七）审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会通知公告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2025年9月14日 中财网
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