皖天然气(603689):安徽天禾律师事务所关于皖天然气2025年第三次临时股东会的法律意见书
关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二五年第三次临时股东会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，指派阮翰林、吴佳玥两位律师 （以下简称“本所律师”）就公司于 2025年 9月 15日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具本法律意见 书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核 查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开 （一）本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2025年8月28 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》。 （二）本次股东会的召开 1、本次股东会于2025年9月15日下午14点00分如期召开， 会议由董事长吴海先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与 公告内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具体 时间为股东会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会的召集程序、召集人资格、召开程 序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、本次股东会出席会议人员的资格 （一）股东及股东代理人 经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共4名，代 表股份342,031,808股。股东代理人均已得到有效授权。 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过 网络系统直接投票的股东共计72名，所持有表决权的股份数为 1,122,590股。 据此，现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络 投票表决的股东共计76名，所持有表决权股份数共计343,154,398 股，占公司股份总数的70.0039%。 （二）出席及列席现场会议的人员 除上述出席本次股东会的股东及代理人外，出席及列席现场会 议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。 本所律师认为，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，与会资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序与表决结果 （一）本次股东会的表决程序 1、经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式对议案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投 票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对 涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；会议记录由出 席会议的公司董事签名，出席现场会议的股东和股东代理人对表决 结果没有提出异议。 2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券 交易所交易系统或互联网投票平台行使表决权。网络投票结束后， 上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。 （二）本次股东会的表决结果 本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络 投票的表决结果。表决结果如下： 一、审议通过了《关于2025半年度利润分配方案的议案》。 同意342,979,798股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9491%；反对161,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0470%；弃权13,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0039%。 二、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。 同意117,606,330股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8111%；反对207,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.1762%；弃权14,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0127%。安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司 回避本议案表决。 本次股东会公告所列议案全部获得通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召 集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合 法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司 其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。 （以下无正文） 中财网
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