皖天然气(603689):2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年09月15日 17:15:35 中财网

原标题:皖天然气:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-071
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,154,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	70.0039

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、董事会秘书陶青福先生出席；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2025年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	342,979,798	99.9491	161,300	0.0470	13,300	0.0039

2、议案名称：关于控股子公司减资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	117,606,330	99.8111	207,700	0.1762	14,800	0.0127

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以 上普通股股 东	300,683,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	41,348,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以 下普通股股 东	947,990	84.4466	161,300	14.3685	13,300	1.1849
其中:市值 50万以下 普通股股东	407,890	82.8724	71,000	14.4253	13,300	2.7023
市值50万 以上普通股 股东	540,100	85.6757	90,300	14.3243	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于2025年 半年度利润 分配方案的 议案	42,296,150	99.5888	161,300	0.3797	13,300	0.0315

( )
四关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均获得有效通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：阮翰林吴佳玥
公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年9月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议