瑞奇智造(833781):2025年第一次临时股东会决议
成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 12日 2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025年 8月 26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18人，持有表决权的股份总数 52,932,085股，占公司有表决权股份总数的 34.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数1,191,325股，占公司有表决权股份总数的0.77%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (9) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (10)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (14) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、人员变动议案生效情况
四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所 （二）律师姓名：王俊钦、邓静 （三）结论性意见 上海市汇业（成都）律师事务所律师认为：成都瑞奇智造科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、参加本次会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。 五、备查文件 （一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议》 （二）《上海市汇业（成都）律师事务所关于成都瑞奇智造科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 中财网
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