天罡股份(832651):2025年第一次临时股东会决议
威海市天罡仪表股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 12日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事傅昱程先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事长、总经理付涛先生因公出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事傅昱程先生主持。 本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 45,616,211股，占公司有表决权股份总数的 74.7807%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数146,440股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 6人，董事付涛因公务出差缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 无。 （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,469,771股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6790%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 145,540股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3191%。 2.回避表决情况 无。 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 45,616,211股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 45,469,771股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6790%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 145,540股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3191%。 (10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 同意股数 45,616,211股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意股数 45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 无。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师 （二）律师姓名：王蕊、冉令帅 （三）结论性意见 本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议》 《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 中财网
 |