东方碳素(832175):平顶山东方碳素股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
平顶山东方碳素股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 53,232,100股，占公司有表决权股份总数的44.7329%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 其他公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形。 （二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 (3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 (8) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东表决情况：同意266,581股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 (10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (17) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (18) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (19) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (20) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (21) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (22) 审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (23) 审议通过《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (24) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (25) 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (26) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (27) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (28) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (29) 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1. 议案表决结果： 同意股数 53,232,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（郑州）事务所 （二）律师姓名：杨雨涵、陈兵兵 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及表决程序及审议事项等均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。 四、备查文件 《平顶山东方碳素股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 中财网
 |