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富维股份(600742):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年09月15日 17:31:08 中财网 |
长春富维集团汽车零部件股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：长春市东风大街5168号富维股份董事会会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,127,813 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 46.8506 |
本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。
1、公司在任董事9人，出席5人，副董事长杨文昭先生、董事卢志高先生、董事李鹏女士、独立董事冯晓东先生因事未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席刘红艳女士、监事张须杰先生因事未出席；
3、公司副总经理于森先生；副总经理卢山先生；副总经理、财务负责人、董事会秘书李延军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 347,020,209 | 99.6818 | 937,666 | 0.2693 | 169,938 | 0.0489 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2025年半年度 利润分配预案 | 62,385, 319 | 98.2555 | 937,6 66 | 1.4768 | 169,9 38 | 0.2677 |
会议第1项议案为普通决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、任珊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
2025年9月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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