元琛科技(688659):2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年09月15日 17:35:25 中财网 |
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原标题:
元琛科技:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688659 证券简称：
元琛科技 公告编号：2025-036
安徽元琛环保科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年09月15日
（二）股东大会召开的地点：合肥市智慧产业园A13栋三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 普通股股东人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,657,101 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,657,101 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 47.4889 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.4889 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辉先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书蒯贇出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 73,622,061 | 99.9524 | 4,540 | 0.0061 | 30,500 | 0.0415 |
2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 73,620,061 | 99.9497 | 4,540 | 0.0061 | 32,500 | 0.0442 |
3.00议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 73,622,061 | 99.9524 | 4,540 | 0.0061 | 30,500 | 0.0415 |
3.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 73,620,061 | 99.9497 | 4,540 | 0.0061 | 32,500 | 0.0442 |
3.03议案名称：《重大投资决策管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 73,620,061 | 99.9497 | 4,540 | 0.0061 | 32,500 | 0.0442 |
3.04议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 73,620,061 | 99.9497 | 4,540 | 0.0061 | 32,500 | 0.0442 |
3.05议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 73,620,061 | 99.9497 | 4,540 | 0.0061 | 32,500 | 0.0442 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于续聘会计
师事务所的议
案》 | 1,588
,941 | 97.8423 | 4,540 | 0.2795 | 30,50
0 | 1.8782 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案1、3均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
3、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、张亘
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2025年9月16日
中财网
