佳先股份(920489):2025年第一次临时股东会决议
安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 50,080,616股，占公司有表决权股份总数的36.7001%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数8,166股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案 》 1.议案表决结果： 同意股数50,072,450股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9837%；反对股数8,166股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (3) 审议通过《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (8) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (11) 审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (12) 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (13) 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 50,072,450股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 8,166股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (16) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 50,080,616股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：费林森、盛建平律师 （三）结论性意见 天禾律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 《安徽佳先功能助剂股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 中财网
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