浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
浙江东日股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第五次会议，于2025年9 月10日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2025 年9月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事7人，实际到会董事7人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞 云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司与温州菜篮子集团有限公司签订 <租赁合同>暨关联交易的议案》； 该事项已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过。公 司控股子公司温州东日家畜屠宰有限公司（以下简称“东日屠宰”）拟与温州菜篮子集团有限公司（以下简称“菜篮子集团”）签署《租赁合同》承租位于浙江省温州市鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村屠宰车间一层、三层、存栏候宰等房产（以下简称“标的资产”）用于屠宰业务的开展，标的资产总面积约为7102.14平方米。公司全资子公司温 州东日食品有限公司（以下简称“东日食品”）作为第三方为本次交易提供连带责任履约保证。 经协商，双方一致同意标的资产的租赁价格按深圳市世联资产房 地产土地评估有限公司以2025年5月20日为评估基准日进行评估后 出具的《温州市鹿城区上戍乡外垟村部分厂房房地产市场租金评估报告》（报告编号：世联资产估字HZ2025ZP(2)090001号）的租金评估 值协商确定。首年租金按照评估值确定为150.16万元，租金前二年 不变，第三年起每三年按上年基数环比递增3%。租赁期限自2025年 9月16日至2033年7月23日止，租赁期租金总额约为1199.14万 元。 鉴于本次交易对方菜篮子集团为公司间接控股股东温州市现代 服务业发展集团有限公司下属全资子公司。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于关联交易之规定，控股子公司东日屠宰本次与菜篮子集团拟签署的《租赁合同》构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次关联交易总额未达到3000万元以上，占公司最近一期经审 计净资产绝对值未达到5%以上，故本事项无需提交公司股东会审议，经董事会审议通过后授权经营班子具体负责相关协议的签署。 本议案涉及关联交易事项，关联董事董伯俞回避表决。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月十五日 中财网
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