夜光明(873527):2025年第二次职工代表大会决议
2025年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年9月13日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月3日以通讯方式发出 5、会议主持人：工会主席王增良先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，因此免去牟鑫钢先生第四届监事会职工代表监事职务。 2.表决情况：同意50票,反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 (一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2025 9 15 年 月 日 中财网
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