广脉科技(838924):2025年第四次临时股东会决议
广脉科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月12日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 61,565,015股，占公司有表决权股份总数的57.28%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数4,325,840股，占公司有表决权股份总数的4.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事2人，出席2人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理及财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,695,805股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 张奇为本议案关联股东，已回避表决。 （二）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理办法>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》1.议案表决结果： 同意股数61,565,015股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：张小燕、郑嘉淇 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《广脉科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》 （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》 广脉科技股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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