首药控股(688197):首药控股（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年09月15日 18:36:10 中财网 |
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原标题:首药控股:首药控股（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-026
首药控股（北京）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1
、出席会议的股东和代理人人数 | 68 |
| 普通股股东人数 | 68 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,014,724 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 96,014,724 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5610 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5610 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场出席7人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,949,631 | 99.9322 | 58,092 | 0.0605 | 7,001 | 0.0073 |
2、议案名称：《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,938,907 | 99.9210 | 68,616 | 0.0714 | 7,201 | 0.0076 |
3、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,931,508 | 99.9133 | 58,092 | 0.0605 | 25,124 | 0.0262 |
4、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,951,631 | 99.9342 | 56,092 | 0.0584 | 7,001 | 0.0074 |
5、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 95,951,342 | 99.9339 | 56,092 | 0.0584 | 7,290 | 0.0077 |
6、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,933,619 | 99.9155 | 74,015 | 0.0770 | 7,090 | 0.0075 |
7、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,933,619 | 99.9155 | 74,015 | 0.0770 | 7,090 | 0.0075 |
8、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,933,708 | 99.9156 | 56,092 | 0.0584 | 24,924 | 0.0260 |
9、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,951,631 | 99.9342 | 56,092 | 0.0584 | 7,001 | 0.0074 |
10、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 95,959,030 | 99.9419 | 48,693 | 0.0507 | 7,001 | 0.0074 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 《关于续聘2025年
度财务报表及内部
控制审计机构的议
案》 | 2,996,530 | 97.8739 | 58,092 | 1.8974 | 7,001 | 0.2287 |
| 2 | 《关于变更注册地
址、取消监事会、
修订<公司章程>并
办理工商变更登记
的议案》 | 2,985,806 | 97.5236 | 68,616 | 2.2411 | 7,201 | 0.2353 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案2为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案2外，其他议案均为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、徐旭敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2025年9月16日
中财网
