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芯导科技(688230):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月15日 18:36:13 中财网 |
上海芯导电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 普通股股东人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,680,003 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 88,680,003 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 75.4081 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.4081 |
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 88,556,800 | 99.8610 | 118,484 | 0.1336 | 4,719 | 0.0054 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 88,557,480 | 99.8618 | 117,804 | 0.1328 | 4,719 | 0.0054 |
议案1、议案2为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、顾艳
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2025年9月16日
中财网