麒麟信安(688152):麒麟信安：2025年第三次临时股东大会决议
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时间：2025年09月15日 18:36:16 中财网 |
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原标题:
麒麟信安:
麒麟信安：2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688152 证券简称：
麒麟信安 公告编号：2025-075
湖南
麒麟信安科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 |
| 普通股股东人数 | 68 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,311,398 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 66,311,398 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 64.9598 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9598 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨子嫣女士出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.00议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.04议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.06议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.07议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.08议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.09议案名称：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,218,112 | 99.8593 | 89,334 | 0.1347 | 3,952 | 0.0060 |
2.10议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 66,216,179 | 99.8564 | 91,267 | 0.1376 | 3,952 | 0.0060 |
3、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 66,216,894 | 99.8574 | 88,734 | 0.1338 | 5,770 | 0.0088 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 《关于续聘2025
年度会计师事务
所的议案》 | 14,11
2,812 | 99.3433 | 89,334 | 0.6288 | 3,952 | 0.0279 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1、议案2.01、2.02属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
4、应回避表决的关联股东名称：无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邓争艳、熊林
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南
麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
湖南
麒麟信安科技股份有限公司董事会
2025年9月16日
中财网
