吉林化纤(000420):2025年第四次临时股东会决议
吉林化纤股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： 现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00。 2.召开地点：公司六楼会议室 3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长---宋德武 （二）会议的出席情况 1.出席会议的股东（代理人）613人，代表股份691,286,723股，占上市公司总股份的28.1140%。其中现场出席大会的股东（代理人）7人，代表股份675,371,619股，占上市公司总股份的27.4668%；通过网络投票的股东606人，代表股份15,915,104股，占上市公司总股份的0.6473%。 中小股东出席的总体情况： 2.公司董事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。 二、议案审议表决情况 （一）审议公司《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》；（回避表决的关联股东名称：吉林化纤集团有限责任公司、吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理人员） 总表决情况： 同意181,139,904股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.9195%；反对5,416,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.8981%；弃权340,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.1824%。 中小股东总表决情况： 同意10,157,704股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的63.8243%；反对5,416,500股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的34.0337%；弃权340,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权所持股份的2.1420%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。 1.律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所 2.律师姓名：佟艳芹、李明达 3.结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2.法律意见书。 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二五年九月十五日 中财网
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