邦基科技(603151):山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知于2025年9月10日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。 （二）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。 （1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （3）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （4）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （5）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （6）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （7）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （8）审议通过了《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （9）审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （10）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （11）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （12）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （13）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （14）审议通过了《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》；此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （15）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （16）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （17）审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （18）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （19）审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》； 此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公司治理制度具体内容详见公司2025年9月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。 （三）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 董事会同意于2025年10月9日召开公司2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。 特此公告 山东邦基科技股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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