邦基科技(603151):山东邦基科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知于2025年9月10日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。 特此公告。 山东邦基科技股份有限公司监事会 2025年9月16日 中财网
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