联测科技(688113):江苏联测机电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月15日 18:53:41 中财网

原标题:联测科技:江苏联测机电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-046
江苏联测机电科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四
楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决
权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,675,211
普通股股东所持有表决权数量	25,675,211
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权	39.8778
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	39.8778

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大
会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、
表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、董事会秘书何平女士出席了本次会议；其他高级管理人员列
席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修改《公司章程》、修订及
制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	25,524,013	99.4111	151,198	0.5889	0	0.00

2、 议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	25,524,013	99.4111	151,198	0.5889	0	0.00

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	关于公司 2025年半年 度利润分配 预案的议案	185, 553	55.100 9	151, 198	44.899 1	0	0.00

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第2项议案对中小投资者进行了单独计
票。

2、议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表
决权数量的三分之二以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈鹏甘瑞霖
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法
有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2025年9月16日