先惠技术(688155):上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

时间：2025年09月15日 18:53:42 中财网

原标题:先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-054
上海先惠自动化技术股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东会召开的地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	117
普通股股东人数	117
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,493,905
普通股股东所持有表决权数量	69,493,905
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	55.3827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3827

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司高管均已列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,439,602	99.9219	51,889	0.0747	2,414	0.0035

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司 2025年半年度 利润分配预案 的议案》	2,688,191	98.0199	51,889	1.8920	2,414	0.0881

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：朱萱、陈蕾
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2025年9月16日