伟思医疗(688580):南京伟思医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月15日 18:53:44 中财网

原标题:伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-037
南京伟思医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路19号H栋公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,083,029
普通股股东所持有表决权数量	62,083,029
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8646

注：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为95,771,288股，公司回购专用证券账户中的股份为59,605股。由于公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总额为95,711,683股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，由董事长王志愚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书童奕虹女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,078,202	99.9922	4,827	0.0078	0	0.0000

2、议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,081,489	99.9975	1,540	0.0025	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订部分公司内部治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,078,402	99.9925	4,627	0.0075	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消监事会、 修订<公司章程> 并办理工商变更 登记的议案	736,573	99.3489	4,827	0.6511	0	0.0000
2	关于补选公司第 四届董事会独立 董事候选人的议 案	739,860	99.7922	1,540	0.2078	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2；
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；应回避表决的关联股东名称：不涉及；4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：齐凯兵、徐荣荣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2025年9月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。