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三夫户外(002780):2025年第五次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月15日 18:53:48 中财网 |
北京三夫户外用品股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表）共计85人，代表股份36,501,131股，占公司总股份的23.1625％。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份35,896,896股，占公司股份总数的22.7790％；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共83人，代表股份604,235 0.3834
股，占公司总股份的 ％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计83人，代表股份604,235股，占公司总股份的0.3834％。
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>、不设监事会并办理工商变更登记的议案》总表决情况：同意36,309,313股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4745％；反对114,118 0.3126 77,700
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.2129％。
其中，中小投资者的表决结果：同意412,417股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的68.2544％；反对114,118股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.8864％；弃权77,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.8592％。
此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或其授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
36,322,813 99.5115
总表决情况：同意 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 ％；反对106,518股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2918％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1967％。
其中，中小投资者的表决结果：同意425,917股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.4886％；反对106,518股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.6286％；弃71,800
权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8828％。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意36,322,813股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5115％；反对106,518股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2918％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1967％。
其中，中小投资者的表决结果：同意425,917股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.4886％；反对106,518股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.6286％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8828％。
2.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意36,319,313股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5019％；反对110,018 0.3014 71,800
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1967％。
其中，中小投资者的表决结果：同意422,417股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.9094％；反对110,018股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.2078％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8828
％。
2.04、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意36,319,313股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5019％；反对110,018股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3014％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1967％。
422,417
其中，中小投资者的表决结果：同意 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.9094％；反对110,018股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.2078％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8828％。
2.05、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
36,319,313 99.5019
总表决情况：同意 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 ％；反对110,018股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3014％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1967％。
其中，中小投资者的表决结果：同意422,417股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.9094％；反对110,018股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.2078％；弃71,800
权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8828％。
总表决情况：同意36,322,813股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5115％；反对106,518股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2918％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.1967％。
425,917
其中，中小投资者的表决结果：同意 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.4886％；反对106,518股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.6286％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.8828％。
2.07、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》36,294,061 99.4327
总表决情况：同意 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 ％；反对182,470股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4999％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0674％。
其中，中小投资者的表决结果：同意397,165股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的65.7302％；反对182,470股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的30.1985％；弃24,600
权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0713％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所甄朝勇律师和马宏继律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第五次临时股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日
中财网