电投能源(002128):内蒙古电投能源股份有限公司2025年第八次临时董事会决议
内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公 司”）于2025年9月11日以电子邮件等形式发出2025年第八次临 时董事会会议通知。 （二）会议于2025年9月15日以通讯方式召开。 （三）董事会会议应出席董事11人，实际出席会议并表决董事 11人（以通讯方式出席会议董事11人，分别为王伟光、田钧、李 岗、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。 （四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于2024年经理层成员考核评价和年度绩效薪酬分配建 议的议案。 该议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：与会11名董事11票同意，0票反对，0票弃权，审 议通过该议案。 三、备查文件 （一）2025年第八次临时董事会会议决议； （二）2025年董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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