旺能环境(002034):2025年第一次临时股东大会决议
债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14：30，会期半天。 网络投票时间：2025年9月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第九届董事会 5、会议主持人：董事长单超先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共86名，代表有表决权的股份数154,770,017股，占公司有表决权股份总数的36.4492％。 （1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数149,090,566股，占公司有表决权股份总数的35.1116％； （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共83人，代表有表决权的股份数5,679,451股，占公司有表决权股份总数的1.3375％； 2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共83人，代表有表决权的股份数5,679,451股，占公司有表决权股份总数的1.3375％。 （1）出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％； （2）通过网络投票系统出席本次会议的中小股东共83人，代表有表决权的股份数5,679,451股，占公司有表决权股份总数的1.3375％； 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：1、审议通过《2025年半年度利润分配预案》 总表决情况：同意154,618,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9021％；反对136,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％。 其中，中小股东表决情况：同意5,527,951股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3325％；反对136,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4104％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2571％。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意154,621,417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9040％；反对104,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0673％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288％。 其中，中小股东表决情况：同意5,530,851股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3835％；反对104,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8329％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7835％。 3、逐项审议《关于修订及制定公司管理制度的议案》 3.01审议通过《股东会议事规则》 总表决情况：同意149,943,006股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8812％；反对4,781,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0893％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295％。 其中，中小股东表决情况：同意852,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0092％；反对4,781,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.1861％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8047％。 3.02审议通过《董事会议事规则》 总表决情况：同意149,925,006股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8695％；反对4,781,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0893％；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412％。 其中，中小股东表决情况：同意834,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.6923％；反对4,781,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.1861％；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1216％。 3.03审议通过《独立董事工作制度》 总表决情况：同意149,924,506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8692％；反对4,752,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0708％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％。 其中，中小股东表决情况：同意833,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.6835％；反对4,752,711股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6826％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6340％。 3.04审议通过《关联交易的决策权限与程序规则》 总表决情况：同意149,914,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8626％；反对4,762,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0774％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％。 其中，中小股东表决情况：同意823,740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.5039％；反对4,762,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.8622％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6340％。 3.05审议通过《重大交易的决策权限与程序规则》 总表决情况：同意149,922,506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8679％；反对4,783,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0906％；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％。 其中，中小股东表决情况：同意831,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.6482％；反对4,783,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2214％；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1304％。 3.06审议通过《募集资金管理制度》 总表决情况：同意149,918,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8652％；反对4,758,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0748％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％。 其中，中小股东表决情况：同意827,740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.5743％；反对4,758,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.7917％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6340％。 3.07审议通过《累积投票制实施细则》 总表决情况：同意149,912,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8612％；反对4,765,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0788％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％。 其中，中小股东表决情况：同意821,540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4651％；反对4,765,111股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.9009％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6340％。 3.08审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况：同意154,591,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8848％；反对114,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0737％；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％。 其中，中小股东表决情况：同意5,501,151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8606％；反对114,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0090％；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1304％。 3.09审议通过《对外担保管理制度》 总表决情况：同意149,942,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8811％；反对4,762,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0774％；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％。 其中，中小股东表决情况：同意852,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0074％；反对4,762,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.8622％；弃权64,200股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1304％。 3.10审议通过《会计师事务所选聘制度》 总表决情况：同意149,903,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8555％；反对4,783,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0906％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权37,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0540％。 其中，中小股东表决情况：同意812,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3084％；反对4,783,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2214％；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权37,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4702％。 以上议案中第2项、第3.01项、第3.02项为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；其余事项为普通决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派何晶晶律师、金伟伟律师进行现场见证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议。 2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 旺能环境股份有限公司 2025年9月16日 中财网
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