长联科技(301618):2025年第四次临时股东会决议
东莞长联新材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月15日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15 日9:15—15:00期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号1号 楼9楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长卢开平先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 7、会议出席情况： （1）股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东117人，代表股份63,297,600股， 占公司有表决权股份总数的70.1624％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份61,040,000股，占 公司有表决权股份总数的67.6599％。 通过网络投票的股东108人，代表股份2,257,600股，占公司有 表决权股份总数的2.5024％。 （2）中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份6,466,644股， 占公司有表决权股份总数的7.1680％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,209,044股， 占公司有表决权股份总数的4.6655％。 通过网络投票的中小股东108人，代表股份2,257,600股，占公 司有表决权股份总数的2.5024％。 （3）出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式 出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过 了以下议案： 1、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意63,277,680股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9685％；反对17,000股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0269％；弃权2,920股（其中，因未投票默认弃 权960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。 其中，中小股东表决情况：同意6,446,724股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.6920％；反对17,000股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2629％；弃权 2,920股（其中，因未投票默认弃权960股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0452％。 2、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议 案》 表决情况：同意63,277,820股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9688％；反对15,720股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0248％；弃权4,060股（其中，因未投票默认弃 权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。 其中，中小股东表决情况：同意6,446,864股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.6941％；反对15,720股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431％；弃权 4,060股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0628％。 本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 3、逐项审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》 3.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意63,277,480股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9682％；反对15,300股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0242％；弃权4,820股（其中，因未投票默认弃 权2,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 其中，中小股东表决情况：同意6,446,524股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.6889％；反对15,300股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2366％；弃权 4,820股（其中，因未投票默认弃权2,260股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0745％。 本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意63,277,480股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9682％；反对17,000股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0269％；弃权3,120股（其中，因未投票默认弃 权560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。 其中，中小股东表决情况：同意6,446,524股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.6889％；反对17,000股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2629％；弃权 3,120股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0482％。 本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 3.03审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决情况：同意63,277,480股，占出席本次股东会有效表决权 决权股份总数的0.0248％；弃权4,420股（其中，因未投票默认弃 权2,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 其中，中小股东表决情况：同意6,446,524股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.6889％；反对15,700股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2428％；弃权 4,420股（其中，因未投票默认弃权2,260股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0684％。 3.04审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意63,267,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9518％；反对26,080股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0412％；弃权4,420股（其中，因未投票默认弃 权2,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 其中，中小股东表决情况：同意6,436,144股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.5283％；反对26,080股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4033％；弃权 4,420股（其中，因未投票默认弃权2,260股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0684％。 3.05审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意63,277,180股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9677％；反对16,000股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0253％；弃权4,420股（其中，因未投票默认弃 权2,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 其中，中小股东表决情况：同意6,446,224股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.6842％；反对16,000股，占 4,420股（其中，因未投票默认弃权2,260股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0684％。 3.06审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意63,277,480股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9682％；反对15,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0248％；弃权4,420股（其中，因未投票默认弃 权2,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 其中，中小股东表决情况：同意6,446,524股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.6889％；反对15,700股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2428％；弃权 4,420股（其中，因未投票默认弃权2,260股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0684％。 3.07审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 表决情况：同意63,275,580股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9652％；反对17,400股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0275％；弃权4,620股（其中，因未投票默认弃 权2,460股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 其中，中小股东表决情况：同意6,444,624股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.6595％；反对17,400股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2691％；弃权 4,620股（其中，因未投票默认弃权2,460股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0714％。 3.08审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意63,277,480股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9682％；反对15,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0248％；弃权4,420股（其中，因未投票默认弃 权2,260股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 其中，中小股东表决情况：同意6,446,524股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的99.6889％；反对15,700股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2428％；弃权 4,420股（其中，因未投票默认弃权2,260股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0684％。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师孙磊、袁靖婷见证， 并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第四次临时股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的2025年第四次临时股东会之 法律意见书。 特此公告。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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