国林科技(300786):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月15日 19:08:10 中财网

原标题:国林科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-090
青岛国林科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开的时间：2025年9月15日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：2025年9月15日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：董事会。

（五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。

（六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（七）股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东98人，代表股份49,766,544股，占公司有表决权股1
份总数的27.7521%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份48,912,580股，占公司有表决权股份总数的27.2759%。通过网络投票的股东91人，代表股份853,964股，占公司有表决权股份总数的0.4762%。

2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东91人，代表股份853,964股，占公司有表决权股份总数的0.4762%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东91人，代表股份853,964股，占公司有表决权股份总数的0.4762%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、律师。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》表决结果：本项议案以特别决议审议通过。

总表决情况：
同意49,570,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6055％；反对160,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3232％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意657,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0084％；反对160,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8345％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
议案2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。

总表决情况：
同意49,570,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6055％；反对160,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3232％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意657,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0084％；反对160,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8345％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

议案2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。

总表决情况：
同意49,569,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6031％；反对162,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3256％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意656,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8679％；反对162,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9750％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

议案2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：通过。

总表决情况：
同意49,570,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6055％；反对160,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3232％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意657,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0084％；反对160,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8345％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

议案2.04审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》表决结果：通过。

总表决情况：
同意49,557,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5806％；反对173,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3481％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意645,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5563％；反对173,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2866％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

议案2.05审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：通过。

总表决情况：
同意49,569,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6035％；反对161,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3252％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意656,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8913％；反对161,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9516％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

议案2.06审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：通过。

总表决情况：
同意49,569,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6031％；反对162,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3256％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意656,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8679％；反对162,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9750％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

议案2.07审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：通过。

总表决情况：
同意49,570,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6055％；反对160,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3232％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意657,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0084％；反对160,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8345％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

议案2.08审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
表决结果：通过。

总表决情况：
同意49,570,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6055％；反对160,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3232％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意657,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0084％；反对160,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8345％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

议案2.09审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：通过。

总表决情况：
同意49,569,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6031％；反对162,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3256％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：
同意656,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8679％；反对162,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9750％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1571％。

议案2.10审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决结果：通过。

总表决情况：
同意49,365,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1949％；反对365,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7345％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705％。

中小股东总表决情况：
同意453,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.0823％；反对365,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8074％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1102％。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：郭芳晋、张明波
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、《青岛国林科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；2、《北京德和衡律师事务所关于青岛国林科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月15日