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陕天然气(002267):第六届董事会第二十二次会议决议
| 时间：2025年09月15日 19:08:20 中财网 |
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年9月12日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年9月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司
签订物资供应协议形成关联交易的议案》
具体内容详见公司于2025年9月16日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告》（公告编号：
2025-040）。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2025年9月16日
中财网