天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十六次会议于2025年9月10日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，9月15日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的 议案； 同意公司取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登 记、章程备案等相关事宜。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临061《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的 公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于修订、新增公司部分制度的议案； 同意修订、新增公司部分制度，具体如下： 2.01、《股东会议事规则》； 同意公司修订《股东会议事规则》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.02、《董事会议事规则》； 同意公司修订《董事会议事规则》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.03、《独立董事工作制度》； 同意公司修订《独立董事工作制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.04、《对外担保管理制度》； 同意公司修订《对外担保管理制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.05、《关联交易管理制度》； 同意公司修订《关联交易管理制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.06、《对外投资管理制度》； 同意公司修订《对外投资管理制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.07、《董事会审计委员会工作细则》； 同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.08、《董事会提名委员会工作细则》； 同意公司修订《董事会提名委员会工作细则》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.09、《投资决策委员会工作细则》； 同意公司修订《投资决策委员会工作细则》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.10、《董事会风险控制委员会工作细则》； 同意公司修订《董事会风险控制委员会工作细则》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.11、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》； 同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.12、《董事会秘书工作细则》； 同意公司修订《董事会秘书工作细则》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.13、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2.14、《董事、高级管理人员离职管理制度》； 同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案中2.01《股东会议事规则》、2.02《董事会议事规则》、 2.03《独立董事工作制度》、2.04《对外担保管理制度》、2.05《关联交易管理制度》、2.06《对外投资管理制度》、2.13《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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