立方控股(833030):2025年第三次临时股东会决议
杭州立方控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月12日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路9号立方控股会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 62,404,304股，占公司有表决权股份总数的67.6519%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数23,634,304股，占公司有表决权股份总数的25.6217%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 无。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 无。 （四）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： 4.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.05 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.07 审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.08 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.09 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.10 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.11 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.12 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.13 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 4.14 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 62,404,304股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 无。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）律师姓名：傅剑、金臻 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《杭州立方控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》； （二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 中财网
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