ST凯文(002425):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年09月15日 19:21:08 中财网

原标题:ST凯文:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-054
凯撒（中国）文化股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2025年9月15日14:30
网络投票时间为：2025年9月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9：15－9：25，9:30—11:30和下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2025年8月28日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3、会议的股权登记日：2025年9月10日。

4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。

5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
数的24.4901％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份217,576,966股，占公司有表决权股份总数的22.7433％。通过网络投票的股东266人，代表股份16,711,110股，占公司有表决权股份总数的1.7468％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东268人，代表股份18,202,310股，占公司有表决权股份总数的1.9027％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,491,200股，占公司有表决权股份总数的0.1559％。通过网络投票的中小股东266人，代表股份16,711,110股，占公司有表决权股份总数的1.7468％。

6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：
提案1.00审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意231,893,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9778％；反对1,247,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5324％；弃权1,147,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4898％。

中小股东总表决情况：
15,807,410 86.8429
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；反对1,247,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8530％；弃权1,147,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3041％。

提案2.01审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意231,801,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9385％；反对1,339,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5716％；弃权1,147,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4899％。

中小股东总表决情况：
15,715,410 86.3374
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；反对股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3058％。

提案2.02审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意231,817,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9456％；反对1,322,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5645％；弃权1,147,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4900％。

中小股东总表决情况：
15,731,910 86.4281
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；反对1,322,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2656％；弃权1,147,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3063％。

提案2.03审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意231,735,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9104％；反对1,344,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5740％；弃权1,207,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5155％。

中小股东总表决情况：
15,649,610 85.9760
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；反对1,344,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3886％；弃权1,207,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6354％。

提案2.04审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意231,730,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9083％；反对1,347,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5753％；弃权1,209,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5164％。

中小股东总表决情况：
15,644,610 85.9485
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；反对1,347,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4051％；弃权1,209,8006.6464％。

提案2.05审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
231,727,876 98.9072 1,349,900
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；反对
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5762％；弃权1,210,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5166％。

中小股东总表决情况：
同意15,642,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9348％；反对1,349,900 7.4161 1,210,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6492％。

提案2.06审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
231,734,376 98.9100 1,346,900
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；反对
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5749％；弃权1,206,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5151％。

中小股东总表决情况：
同意15,648,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9705％；反对1,346,900 7.3996 1,206,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6299％。

提案2.07审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
231,794,276 98.9356 1,346,900
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；反对
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5749％；弃权1,146,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4895％。

中小股东总表决情况：
同意15,708,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2995％；反对1,346,900 7.3996 1,146,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的提案3.00审议通过《关于变更公司类型的议案》
总表决情况：
同意231,379,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7584％；反对1,698,2000.7248 1,210,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5168％。

中小股东总表决情况：
15,293,310 84.0185
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；反对1,698,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3296％；弃权1,210,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6519％。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。

2、见证律师：刘新桐、谢晨。

3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2025年09月15日