丰光精密(430510):职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告
青岛丰光精密机械股份有限公司 职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025年 9月 12日审议并通过： 选举张秀美女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025年 9月 12日起生效。 该人员直接持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，通过 2025年员工持股计划间接持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025年 9月 12日审议并通过： 选举李军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025年 9月 12日起生效。该人员直接持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，间接持有公司股份 110,820,500股，占公司股本的 60.16%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025年 9月 12日起生效。该人员直接持有公司股份 240,000股，占公司股本的 0.13%，间接持有公司股份 8,207,500股，占公司股本的 4.46%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025年 9月 12日起生效。该人员持有公司股份 72,000股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。 聘任杨雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025年 9月 12日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王学良先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025年 9月 12日起生效。该人员持有公司股份 72,000股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 三、聘任证券事务代表的基本情况 聘任徐继平女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025年 9月 12日起生效，不是失信联合惩戒对象。 四、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 公司本次换届符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第五届 董事会职工代表董事人数为 1人，本次换届未导致职工代表在董事会的比例低于法定要 求；财务总监（财务负责人）具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背 景并从事会计工作三年以上。 (二)换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动 产生不利影响。 五、独立董事专门会议的意见
六、审计委员会意见
七、换届离任人员情况
承诺的具体内容详见：公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《向 不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承 诺”。 八、备查文件 （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议》； （二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》； （三）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年第七次独立董事专门会议决议》； （四）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 附件： 1、张秀美女士简历 张秀美，女，1983年出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。 2004年加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任车间操作工、工具管理员、物资采购员和营业部跟单员、营业部课长、营业部代理部长等职务，2013年 9月至 2025年 9月担任公司职工代表监事，2025年 6月至今担任公司营销部兼供应链部部长职务，2025年 9月至今担任公司职工代表董事。 张秀美女士与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 2、李军先生简历 李军，男，1970年出生，本科学历，中国民主建国会（民建）会员，中国国籍，无境外居留权。 2001年加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任副董事长兼总经理、董事长兼总经理，2013年 9月至今担任公司董事长，2013年9月至 2016年 4月兼任公司总经理，2023年 8月至 2025年 9月兼任公司总经理，2025年 3月至今担任子公司日本丰光株式会社董事；2013年 8月至今，担任青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）（青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股东）执行事务合伙人；2013年 8月至今，担任青岛丰光投资管理有限公司（青岛丰光精密机械股份有限公司控股股东）执行董事。 李军先生为公司实际控制人，李军先生与青岛丰光精密机械股份有限公司董事李伟先生为兄弟关系。除上述情况外，李军先生与其他持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 3、李伟先生简历 李伟，男，1974年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。 2004年加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任工厂长、生产部长、营业部长等职务，2013年 9月至今担任公司董事，2013年 9月至 2019年 3月兼任公司副总经理，2023年 11月至今担任公司董事会审计委员会委员，2019年3月至2023年8月兼任公司总经理，2016年6月担任子公司FGA Technologies, Inc总经理，2025年 3月至今担任子公司日本丰光株式会社董事，2025年 9月至今担任兼任公司总经理。2013年 8月至今担任青岛丰光投资管理有限公司（青岛丰光精密机械股份有限公司控股股东）监事。 李伟先生与青岛丰光精密机械股份有限公司董事长李军先生（实际控制人）为兄弟关系。李伟先生持有青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）（青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股东）50%份额。除上述情况外，李伟先生与其他持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 4、刘辉先生简历 刘辉，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。 2004年 8月加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任公司品质课长、体系课长、制造部长助理、制造部部长、制造 2部部长兼质量部部长、质量部部长等职务，2023年 8月至今担任公司副总经理，2025年 6月至今担任公司质量部部长。 刘辉先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 5、杨雪女士简历 杨雪，女，1989年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 2013年 6月至 2016年 2月在中天华会计师事务所担任审计经理；2016年 3月至2018年 1月在太平洋证券股份有限公司担任高级项目经理；2018年 1月至 2020年 12月在海尔集团（青岛）金融控股有限公司担任高级资本运作经理；2021年 1月至 2023年 2月在盈康生命科技股份有限公司担任投资总监；2023年 3月至 2025年 5月任职海信视像科技股份有限公司负责资本运营工作；2025年 6月加入青岛丰光精密机械股份有限公司，现任公司董事会秘书。 杨雪女士与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 6、王学良先生简历 王学良，男，1980年出生，本科学历，高级会计师、税务师，中国国籍，无境外居留权。 2003年 9月至 2006年 3月，在青岛华青集团有限公司任主管会计；2006年 4月加入青岛丰光精密机械股份有限公司（前身为青岛丰光精密机械有限公司），曾任会计、财务部长兼管理部长、财务部长职务，2013年 9月至今担任公司财务总监，2022年 6月至今兼任公司董事。 王学良先生与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 7、徐继平女士简历 徐继平，女，1991年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2014年6月至2017年7月在青岛丰光精密机械股份有限公司开发部担任文员；2017年 8月至 2025年 7月在青岛丰光精密机械股份有限公司董事会秘书办公室担任董事会秘书助理，2025年 7月至今在青岛丰光精密机械股份有限公司董事会秘书办公室担任证券事务代表。 徐继平女士与持有青岛丰光精密机械股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、青岛丰光精密机械股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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