丰光精密(430510):2025年第二次职工代表大会决议
青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间：2025年 9月 12日。 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 8月 28日以书面方式发出会议通知。 5、会议主持人：工会主席姜淑波女士。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集 、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 35人，出席职工代表 35人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举张秀美女士为公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，为确保公司董事会人数达到法定要求，保证董事会的正常运作，拟选举张秀美女士担任公司第五届董事会职工代表董事职务。当选的职工代表董事将与公司 2025年第三次临时股东会选举出的 8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期与董事会任期一致。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-113）。 2、议案表决结果：同意 35票；反对 0票；弃权 0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交董事会和股东会审议。 三、备查文件目录 《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 中财网
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