*ST惠程(002168):2025年第四次临时股东会决议
2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室5.主持人：公司董事长艾远鹏先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人138人，代表公司股份108,127,153股，占公司总股份784,163,368股的13.7889%。出席本次股东会的中小股东共137人，代表公司股份12,823,242股，占公司总股份的1.6353%。 本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共1人，代表公司股份 95,303,911股，占公司总股份的12.1536%；通过网络投票的股东137人，代表公司股份12,823,242股，占公司总股份的1.6353%。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。 三、提案审议表决情况 本次股东会共审议3项提案（其中子议案9项），提案1.00、提案2.01、2.02采取特别决议方式审议，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，其余提案采取普通决议方式审议。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案： 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意107,040,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9952％；反对1,082,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0015％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意11,736,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5276％；反对1,082,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4451％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273％。 本项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.逐项审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》 本议案各子议案需逐项表决，具体表决情况如下： 2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意107,040,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9952％；反对1,082,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0015％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意11,736,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5276％；反对1,082,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4451％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273％。 本项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意107,040,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9952％；反对1,082,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0015％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意11,736,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5276％；反对1,082,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4451％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273％。 本项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意107,040,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9952％；反对1,082,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0015％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意11,736,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5276％；反对1,082,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4451％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273％。 2.04审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 总表决情况： 同意106,914,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8785％；反对1,084,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0026％；弃权128,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189％。 中小股东总表决情况： 同意11,610,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5434％；反对1,084,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4537％；弃权128,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0029％。 2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意107,039,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9942％；反对1,084,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0026％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意11,735,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5190％；反对1,084,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4537％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273％。 2.06审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意106,929,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8925％；反对1,084,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0026％；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1050％。 中小股东总表决情况： 同意11,625,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6612％；反对1,084,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4537％；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8851％。 2.07审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》总表决情况： 同意106,841,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8114％；反对1,116,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0330％；弃权168,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1556％。 中小股东总表决情况： 同意11,538,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9773％；反对1,116,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7103％；弃权168,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3125％。 2.08审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》总表决情况： 同意106,929,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8925％；反对1,084,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0026％；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1050％。 中小股东总表决情况： 同意11,625,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6612％；反对1,084,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4537％；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8851％。 2.09审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意106,929,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8925％；反对1,084,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0026％；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1050％。 中小股东总表决情况： 同意11,625,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6612％；反对1,084,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4537％；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8851％。 3.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意106,929,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8925％；反对1,084,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0026％；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1050％。 中小股东总表决情况： 同意11,625,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6612％；反对1,084,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4537％；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8851％。 四、律师出具的法律意见 重庆钜沃律师事务所史玲莉律师、李晶晶律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1.2025年第四次临时股东会决议； 2.重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十六日 中财网
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