达安基因(002030):2025年第三次临时股东会决议
广州达安基因股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长韦典含女士 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表723人，代表股份461,356,913股，占上市公司总股份的32.8732％。其中： 1、现场会议股东出席情况 出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量 443,908,904股，占公司总股份的31.6299％。具体如下： 股东广州广永科技发展有限公司代表：朱琬瑜女士，代表公司股份 233,391,995股 股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：胡腾女士，代表公司股份140,344,607股 股东广州金融控股集团有限公司代表：朱琬瑜女士，代表公司股份 70,172,302股 2、网络投票情况 参加网络投票的股东及股东授权委托代表共720人，代表股份17,448,009股，占上市公司总股份的1.2432％。 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共720人，代表股份17,448,009股，占上市公司总股份的1.2432％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；表决结果：同意450,940,523股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.7422％；反对10,217,997股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.2148％；弃权198,393股（其中，因未投票默认弃权1,360股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0430％。 其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意7,031,619股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的40.3004％；反对10,217,997股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的58.5625％；弃权198,393股（其中，因未投票默认弃权1,360股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.1371％。 表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》； 2.01审议通过了《修订<董事会议事规则>》 表决结果：同意451,794,639股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9274％；反对9,310,783股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.0181％；弃权251,491股（其中，因未投票默认弃权3,818股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0545％。 其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意7,885,735股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的45.1956％；反对9,310,783股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的53.3630％；弃权251,491股（其中，因未投票默认弃权3,818股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.4414％。 表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 2.02审议通过了《修订<股东会议事规则>》 表决结果：同意451,805,532股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9297％；反对9,312,088股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.0184％；弃权239,293股（其中，因未投票默认弃权3,760股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0519％。 其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意7,896,628股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的45.2580％；反对9,312,088股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的53.3705％；弃权239,293股（其中，因未投票默认弃权3,760股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.3715％。 表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所罗永丰先生、黄美琪女士见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《上市公司股东会规则》及达安基因《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的2025年第三次临时股东会决议； 2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 2025年9月15日 中财网
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