金财互联(002530):第六届董事会第十五次会议决议
第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月15日以现场及通讯方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于2025年9月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-047）刊载于2025年9月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2025年10月9日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）刊载于2025年9月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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