邦彦技术(688132):2025年第四次临时股东会决议
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时间：2025年09月15日 19:31:08 中财网 |
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原标题:
邦彦技术:2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：688132 证券简称：
邦彦技术 公告编号：2025-064
邦彦技术股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月15日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
| 普通股股东人数 | 57 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,162,044 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 78,162,044 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 52.2940 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2940 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为152,225,204股；其中公司回购专用账户中股份数为2,758,636股，不享有股东会表决权。
本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席了会议；公司高管、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 78,111,459 | 99.9352 | 50,585 | 0.0648 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 78,110,359 | 99.9338 | 50,585 | 0.0647 | 1,100 | 0.0015 |
3.00、总议案：关于修订公司部分制度的议案
3.01、议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 78,133,959 | 99.9640 | 26,885 | 0.0343 | 1,200 | 0.0017 |
3.02、议案名称：《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 78,133,959 | 99.9640 | 26,885 | 0.0343 | 1,200 | 0.0017 |
3.03、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 78,133,959 | 99.9640 | 26,885 | 0.0343 | 1,200 | 0.0017 |
3.04、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 78,097,059 | 99.9168 | 64,885 | 0.0830 | 100 | 0.0002 |
3.05、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 78,095,959 | 99.9154 | 64,885 | 0.0830 | 1,200 | 0.0016 |
3.06、议案名称：《对外提供财务资助管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 78,133,959 | 99.9640 | 26,885 | 0.0343 | 1,200 | 0.0017 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于续聘会计
师事务所的议
案 | 2,056,775 | 97.5996 | 50,585 | 2.4004 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《公司未来
三年股东分红
回报规划（2025
年-2027年）》的
议案 | 2,055,675 | 97.5474 | 50,585 | 2.4003 | 1,100 | 0.0523 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：廖春兰、王娅静
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2025年9月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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