粤高速Ａ(000429):2025年第二次临时股东大会决议
2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2025年9月15日（星期一）下午3:30。 （2）网络投票时间为：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在2025年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 7、股东出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计332人，代表股份1,280,170,431股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.2286%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人38人，代表股份1,059,821,571股，占公司有表决权总股份的50.6896%；通过网络投票的股东及股东代理人294人，代表股份220,348,860股，占公司有表决权总股份的10.5389%。 （2）A股股东出席情况： 出席会议的A股股东及股东代理人共计281人，代表股份1,255,565,751股，占公司有表决权总股份的60.0518%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1,035,541,491股，占公司有表决权总股份的49.5283%；通过网络投票的股东及股东代理人277人，代表股份220,024,260股，占公司有表决权总股份的10.5234%。 （3）B股股东出席情况： 出席会议的B股股东及股东代理人共计51人，代表股份24,604,680股，占公司有表决权总股份的1.1768%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份24,280,080股，占公司有表决权总股份的1.1613%；通过网络投票的股东及股东代理人17人，代表股份324,600股，占公司有表决权总股份的0.0155%。 8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、何倩律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案： (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,242,564,520股，占出席会议有表决权总股份的97.0624%；反对37,470,070股，占出席会议有表决权总股份的2.9270%；弃权135,841股，占出席会议有表决权总股份的0.0106%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,241,100,203股，占出席会议有表决权总股份的96.9480%；反对14,332,107股，占出席会议有表决权总股份的1.1195%；弃权133,441股，占出席会议有表决权总股份的0.0104%。 （3）B股股东的表决情况 同意1,464,317股，占出席会议有表决权总股份的0.1144%；反对23,137,963股，占出席会议有表决权总股份的1.8074%；弃权2,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%。 (二) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,278,888,590股，占出席会议有表决权总股份的99.8999%；反对1,152,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0900%；弃权129,741股，占出席会议有表决权总股份的0.0101%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,254,367,010股，占出席会议有表决权总股份的97.9844%；反对1,071,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0837%；弃权127,341股，占出席会议有表决权总股份的0.0099%。 （3）B股股东的表决情况 同意24,521,580股，占出席会议有表决权总股份的1.9155%；反对80,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0063%；弃权2,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%。 (三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,243,855,003股，占出席会议有表决权总股份的97.1632%；反对36,185,587股，占出席会议有表决权总股份的2.8266%；弃权129,841股，占出席会议有表决权总股份的0.0101%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,241,115,103股，占出席会议有表决权总股份的96.9492%；反对14,323,207股，占出席会议有表决权总股份的1.1189%；弃权127,441股，占出席会议有表决权总股份的0.0100%。 （3）B股股东的表决情况 同意2,739,900股，占出席会议有表决权总股份的0.2140%；反对21,862,380股，占出席会议有表决权总股份的1.7078%；弃权2,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东连越律师事务所 2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、何倩律师 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、法律意见书。 3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 4、本次股东大会的会议材料。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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