申通快递(002468):2025年第二次临时股东大会决议
申通快递股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议时间：2025年9月15日（周一）15时。 2、网络投票时间：2025年9月15日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （三）会议主持人：陈德军先生。 （四）现场会议召开地点：上海市青浦区重达路58号6楼会议室。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件的规定。 （七）会议出席情况 表决权股份总数的63.7908%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份491,859,869股，占公司有表决权股份总数的32.1309％。通过网络投票的股东245人，代表股份484,650,799股，占公司有表决权股份总数的31.6599％。 2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，北京市金杜律师事务所上海分所单颖之律师、杨翰霖律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过了如下议案： 1、《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》 （1）《关于与实际控制人及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》本议案的关联股东陈德军先生及一致行动人陈小英女士、上海德润二实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、上海恭之润实业发展有限公司、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资梧桐一号私募证券投资基金回避表决。 同意426,874,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7654％；反对969,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2265％；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。 其中中小股东总表决情况：同意44,173,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7781％；反对969,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1453％；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0766％。 （2）《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》 本议案的关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司回避表决。 同意592,807,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8312％；反对968,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。 其中中小股东总表决情况：同意44,175,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7814％；反对968,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1436％；总数的0.0750％。 2、《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》 同意975,450,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8915％；反对1,038,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1063％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。 其中中小股东总表决情况：同意44,117,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6541％；反对1,038,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2987％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0471％。 3、《关于对外提供担保的议案》 本议案的关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司回避表决。 同意592,748,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8212％；反对1,038,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1749％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。 其中中小股东总表决情况：同意44,115,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6492％；反对1,038,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2987％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520％。 4、《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 本议案的关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司回避表决。 同意592,774,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8255％；反对1,013,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1707％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。 其中中小股东总表决情况：同意44,141,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7068％；反对1,013,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2434％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0498％。 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所 2、律师姓名：单颖之、杨翰霖 3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东大会会议决议 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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