凯瑞德(002072):2025年第二次临时股东大会决议
凯瑞德控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2025年8月30日 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午2:30。 2、网络投票时间为：2025年9月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：公司董事长纪晓文先生 （七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表170人，代表股份148,218,211股，占公司有表决权总股份的40.3117％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份76,372,200股，占公司有表决权总股份的20.7714%；通过网络投票的股东167人，代表股份71,846,011股，占公司有表决权总股份的19.5404％。 中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共166名，代表股份36,946,011股，占公司有表决权总股份的10.0484%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的中小股东166人，代表股份36,946,011股，占公司有表决权总股份的10.0484％。 （九）公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所潘俊雅律师、吴思钰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 以下议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年8月30日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。 1、审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》 表决结果：同意112,855,211股，占出席会议所有股东所持股份的76.1413％；反对35,355,100股，占出席会议所有股东所持股份的23.8534％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。 中小投资者的表决情况为：同意36,483,011股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7468％；反对455,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2318％；7,900 0 弃权 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％。 三、律师见证情况 本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、吴思钰律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、凯瑞德控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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