顺丰控股(002352):2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年09月15日 19:50:29 中财网 |
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原标题: 顺丰控股:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002352 证券简称： 顺丰控股 公告编号：2025-067
顺丰控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年9月15日下午15：00。
2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
| 股东
类别 | 现场出席会议情况 | | | 网络投票出席会议情况 | | | 总体出席会议情况 | | | | | 股东及
股东授
权代表
人数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例 | 股东人
数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例 | 股东
及股
东授
权代
表人
数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例 | | A股 | 30 | 2,786,316,287 | 55.3034% | 3,961 | 916,564,093 | 18.1922% | 3,991 | 3,702,880,380 | 73.4956% | | H股 | 1 | 92,396,311 | 1.8339% | - | - | - | 1 | 92,396,311 | 1.8339% | | 合计 | 31 | 2,878,712,598 | 57.1373% | 3,961 | 916,564,093 | 18.1922% | 3,992 | 3,795,276,691 | 75.3295% |
注：截至股权登记日,公司发行的总股份数量为5,039,421,659股，A股股份数量为4,799,421,659股，H股股份数量为240,000,000股，其中公司A股回购专户中的股份数量为1,185,000股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数量为5,038,236,659股。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
| 提
案
序
号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | | 股数
（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例
（%） | | 1 | 《公司“共同
成长”持股计
划（A股）（草
案）及其摘
要》 | A股 | 1,009,103,302 | 96.9397% | 30,381,616 | 2.9186% | 1,475,343 | 0.1417% | | | | 其中：中
小投资者 | 968,964,636 | 96.8169% | 30,381,616 | 3.0357% | 1,475,343 | 0.1474% | | | | H股 | 86,678,252 | 93.8114% | 5,696,459 | 6.1652% | 21,600 | 0.0234% | | | | 全体股东 | 1,095,781,554 | 96.6846% | 36,078,075 | 3.1833% | 1,496,943 | 0.1321% | | 提
案
序
号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | | 股数
（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例
（%） | | 2 | 《公司“共同
成长”持股计
划（A股）管
理办法》 | A股 | 1,008,191,502 | 96.8521% | 30,411,616 | 2.9215% | 2,357,143 | 0.2264% | | | | 其中：中
小投资者 | 968,052,836 | 96.7258% | 30,411,616 | 3.0387% | 2,357,143 | 0.2355% | | | | H股 | 86,678,252 | 93.8114% | 5,696,459 | 6.1652% | 21,600 | 0.0234% | | | | 全体股东 | 1,094,869,754 | 96.6042% | 36,108,075 | 3.1859% | 2,378,743 | 0.2099% | | 3 | 《关于提请
公司股东大
会授权董事
会办理公司
“共同成长”
持股计划（A
股）相关事宜
的议案》 | A股 | 1,008,230,602 | 96.8558% | 30,384,216 | 2.9189% | 2,345,443 | 0.2253% | | | | 其中：中
小投资者 | 968,091,936 | 96.7297% | 30,384,216 | 3.0359% | 2,345,443 | 0.2344% | | | | H股 | 86,678,252 | 93.8114% | 5,696,459 | 6.1652% | 21,600 | 0.0234% | | | | 全体股东 | 1,094,908,854 | 96.6076% | 36,080,675 | 3.1835% | 2,367,043 | 0.2089% | | 4 | 《关于变更
注册资本并
修订<公司章
程>的议案》 | A股 | 3,685,169,786 | 99.5217% | 13,533,871 | 0.3655% | 4,176,723 | 0.1128% | | | | 其中：中
小投资者 | 983,111,001 | 98.2304% | 13,533,871 | 1.3523% | 4,176,723 | 0.4173% | | | | H股 | 91,702,711 | 99.2504% | 21,000 | 0.0227% | 671,600 | 0.7269% | | | | 全体股东 | 3,776,872,497 | 99.5151% | 13,554,871 | 0.3572% | 4,848,323 | 0.1277% |
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
1-3
上述提案 控股股东深圳明德控股发展有限公司及其关联主体回避表决。
上述提案4为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所吴小亮律师、范永超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○二五年九月十五日
中财网
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